INMOBILIARIA ROCU, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de 4 de junio de 2020, se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle General Moscardó, nº 6, planta baja, el día 14 de julio de 2020 a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2016.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Sexto.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2017.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Examen y aprobación del Informe de Auditoría emitido por D. Justo Estival Fraile, ROAC 17.639.

Octavo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2018.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Décimo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2019.

Undécimo.- Disolución de la sociedad, con la consiguiente apertura del periodo de liquidación.

Decimosegundo.- Nombramiento de liquidadores.

Decimotercero.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 272 LSC) así como el Informe de Auditoría emitido en relación con el ejercicio 2018. Madrid, a 4 de junio de 2020. El Secretario del Consejo, Don Miguel Cuchet Serrano, con el Vº Bº de la Presidenta, Doña María Jesús Cuchet Serrano.